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最新!“证大系”案戴志康等20余人被捕 已追缴2亿元

时间:2019-10-10
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正式备案第二十七天后,“正大部”案有了新的发展(如图所示)。 9月28日,上海浦东新区警察局发布公告,逮捕了包括戴志康在内的20多人,初步追回现金约2亿元。

根据上海警方的最新报告,8月29日,上海浦东警方在其官方网站上对上海正大文化创意发展有限公司(以下简称“正大集团”)提起诉讼。 ”)以非法吸收公共存款。调查。上一次报告涉及的41名犯罪嫌疑人中,除了被保险人外,检察院还批准了9月27日逮捕戴茂康等20多名犯罪嫌疑人的事情。

目前,公安机关已初步追回现金2亿元,并查封并冻结了相关银行账户,房地产和股权。恢复和破坏工作仍在全面进行中,最终解决将由法院依法进行。

警方获取了“正大公司”的“彩财宝”和“正大财富”平台的数据,同时聘请了司法审计公司对每位投资者的出借资金进行确认,并追究其下落。资金。

9月1日,上海警方发布了《“证大公司”案件侦办情况通报》。根据该报告,该公司的法定代表人戴旭康和总经理戴墨欣最近已向警方自首。上海警方对正大公司提起诉讼,指控其非法吸收公共存款,并对戴墨康,戴墨心等41名犯罪嫌疑人采取了刑事执法措施。经调查,该公司通过其辖下的理财网上理财平台和证券理财平台非法吸收了未指定公众的存款。该案目前正在进一步调查中。

据当时上海警方的介绍,自8月12日起,上海市公安局浦东分局先后收到群众举报的大型公司“渔宝”平台和“正大财富”公司涉嫌非法集资。 8月29日,“正大公司”法定代表人戴莫康和总经理戴莫新等人向警方投案,称他们在公司运营期间从事非法活动,例如建立资金池和挪用资金。无法兑换。

经调查,证大公司通过了其财富管理在线金融平台(即“上海证大爱特金融信息服务有限公司”)和正大财富线(理财店),未获得相关的国家金融融资许可证。也就是说,“上海增达拇指财富管理有限公司”非法吸收了未指定公众的存款。

根据公开信息,警方报告中的戴志康是戴志康,戴墨心是戴维新。内部人员证实,戴志康和戴维新都是叔叔和亲戚。

9月2日,网上贷款平台“老财宝”宣布戴维新已开始主持该平台的工作,贷方委员会和贷后相关工作均正常开展。

据天眼视讯,戴志康通过了80%的股份控制公司,成为蔡彩宝和正大财富等“大牌”公司的真正控制人。

根据官方网站信息,戴为新,曾于2008年从澳大利亚中央昆士兰大学毕业,曾担任《证大财富》的执行总经理。自2014年以来,他一直担任正大金福总裁。自2019年5月以来,他还一直担任财才宝的首席执行官。

(编辑:李嘉玲)

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